双环科技(000707)：湖北双环科技股份无限公司20

　　按照投资者认购环境，本次向特定对象刊行的股票数量为 120，571，428股，募集资金总额为 708，959，996。64元，合适上市公司董事会、股东大会决议的相关，满脚《关于同意湖北双环科技股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1322号）的相关要求，未跨越《刊行取承销方案》中的拟刊行股票数量上限（136，864，864股），且刊行股数跨越《刊行取承销方案》中的拟刊行股票数量的 70%。

　　上市公司及联席从承销商已向深交所报送《刊行取承销方案》及《湖北双环科技股份无限公司向特定对象刊行 A股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等刊行取承销方案相关附件，投资者名单包罗截至 2025年 6月 30日刊行人前20名股东（剔除刊行人和联席从承销商的控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或严沉影响的联系关系方，未剔除反复机构）、21家证券投资基金办理公司、16家证券公司、12家安全机构、68家其他类型投资者，共计 137名特定对象。

　　本次向特定对象刊行股票采纳竞价刊行体例，订价基准日为刊行期首日，即2025年 7月 22日，刊行价钱为不低于订价基准日前 20个买卖日（不含订价基准日，下同）公司股票买卖均价（订价基准日前 20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前 20个买卖日股票买卖总量）的 80%，即 5。18元/股。

　　公司第十一届董事会第六次会议、2025年第一次姑且股东大会审议并通过了公司耽误本次刊行股东大会决议无效期及提请股东大会耽误授权董事会全权打点本次刊行具体事宜无效期的议案。

　　本次向特定对象刊行的股票为境内上市的人平易近币通俗股（A股），每股面值为 1。00元，上市地址为深圳证券买卖所。

　　德恒律师事务所（以下简称“刊行人律师”）对申购报价全过程进行，上市公司和联席从承销商按照投资者申购报价环境，并严酷按照《湖北双环科技股份无限公司向特定对象刊行 A股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的法式和法则，确定本次刊行价钱为 5。88元/股，取刊行底价的比率为 113。51%。

　　1、本次刊行相关事项曾经公司第十届董事会第二十次会议、第十届董事会第三十二次会议、第十届董事会第三十三次会议、第十届董事会第三十七次会议及 2024年第一次姑且股东大会审议通过。

　　按照中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《验证演讲》（众环验字（2025）0100021号），截至 2025年 7月 29日，中信证券指定的认购资金专户已收到募集资金总额 708，959，996。64元。

　　锁按期间，因公司发生送红股、亦应恪守上述股份锁定放置。若前述限售期取届时法令、律例及规范性文件的或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将按照相关或监管要求进行响应调整。

　　本次刊行价钱简直定合适中国证监会、深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）的相关，合适本次刊行向深交所报送的《湖北双环科技股份无限公司向特定对象刊行 A股股票刊行取承销方案》（以下简称“《刊行取承销方案》”）的。

　　按照中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《验资演讲》（众环验字（2025）0100022号），截至 2025年 7月 30日，刊行人已收到中信证券划转的募集资金总额扣除承销费用及保荐费用（含税）后现实到账金额 701，870，396。67元。本次募集资金总额为人平易近币 708，959，996。64元，扣除刊行费用（不含税）共计 8，054，878。68元后，募集资金净额 700，905，117。96元，此中新增股本人平易近币120，571，428。00元，余额人平易近币 580，333，689。96元计入本钱公积。

　　上市公司和联席从承销商正在报奉上述名单后，共收到 23名新增投资者的认购意向，正在审慎核查后将其插手到发送认购邀请书名单中，具体如下？。

　　本次刊行对象最终确定为 17名，合适《实施细则》等相关法令律例的，所有刊行对象均以现金体例认购本次刊行的通俗股股票，并取上市公司签定了股份认购和谈。本次刊行配售成果如下。

　　经德恒律师事务所现场，正在《认购邀请书》确定的申购时间 2025年 7月 24日 9！00-12！00，刊行人及联席从承销商共收到 32名认购对象递交的《申购报价单》等申购文件，且及时、脚额缴纳金（证券投资基金办理公司、及格境外机构投资者和人平易近币及格境外机构投资者无需缴纳申报金），除 1名投资者因其未按时提交认购报价材料做为无效申购剔除外，其他均为无效申购。零 部件发卖，人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事），劳务 办事（不含劳务调派），消息征询办事（不含许可类消息征询办事）， 食物发卖（仅发卖预包拆食物），劳品发卖。（除许可营业外 可自从依法运营法令律例非或的项目）许可项目：非煤矿山 矿产资本开采，矿产资本勘查，化学品运营。（依法须经核准的项 目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分 核准文件大概可证件为准）。

　　本次向特定对象刊行完成后，双环集团、长江财产集团认购本次刊行的股票，自觉行竣事之日起 18个月内不得让渡，若后续相关法令、律例、证券监管部分规范性文件发生变动的，则锁按期响应调整。其他刊行对象认购的本次刊行的股票自觉行竣事之日起 6个月内不得让渡。

　　按照刊行人及联席从承销商向深交所报送的《刊行取承销方案》，本次刊行拟募集资金总额不跨越 70，896。00万元，本次拟向特定对象刊行的股票数量为“70，896。00万元/刊行底价”所计较的股数取本次向特定对象刊行前公司总股本的 30%（即 139，243，729股，含本数）的孰低值。

　　本次向特定对象刊行的募集资金总额为 708，959，996。64元，扣除刊行费用（不含税）8，054，878。68元，募集资金净额为 700，905，117。96元。本次刊行募集资金总额未跨越公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

　　许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业，输电、供电、受 电电力设备的安拆、维修和试验，房地产开辟运营，扶植工程施工， 城市配送运输办事（不含货色）（依法须经核准的项目，经相关 部分核准后正在许可无效期内方可开展运营勾当，具体运营项目和许可 刻日以相关部分核准文件大概可证件为准） 一般项目：以自有资金处置投资勾当，太阳能发电手艺办事，储能技 术办事，集中式快速充电坐，电动汽车充电根本设备运营，合同能源 办理，工程办理办事，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、 手艺让渡、手艺推广，消息征询办事（不含许可类消息征询办事）， 住房租赁，非栖身房地产租赁，会议及展览办事，企业抽象筹谋，餐 饮办理，凭停业执照依法自从 开展运营勾当）？。

　　刊行人世接控股股东湖北双环化工集团无限公司（以下简称“双环集团”）和间接控股股东长江财产投资集团无限公司（以下简称“长江财产集团”）拟别离以现金认购金额 6，000万元、14，000万元，按上述认购金额计较，认购数量不为整数的，成果保留至个位数并向下取整数。双环集团和长江财产集团不参取本次刊行的市场询价过程，许诺接管竞价成果并以取其他投资者不异的价钱认购本次刊行的股份。

　　4、本次刊行已收到中国证券监视办理委员会出具的《关于同意湖北双环科技股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1322号）。

　　2、长江财产集团已出具《关于同意湖北双环科技股份无限公司向特定对象刊行 A股股票的批复》，核准了本次刊行方案的相关事项。